CDC/CiU
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AUTONOMICO
Hechos: 1986 - 1989
Pendiente de verificar
Caso Casinos de Catalunya
También conocido como: Trama Casinos CiU
Denuncia sobre el presunto desvío sistemático de fondos de los casinos catalanes de juego para financiar irregularmente a Convergència Democràtica de Catalunya.
Resumen de hechos probados y estado judicial
El director financiero de Casinos de Catalunya denunció que Inverama desviaba dinero de los casinos para campañas de Convergència.
Tras ocho años de investigación, la Audiencia de Barcelona acordó en 1997 el sobreseimiento libre al no apreciarse malversación de fondos públicos.
Personas, cargos y consecuencias penales
| Persona | Cargo al suceder los hechos | Delitos atribuidos | Estado individual | Pena impuesta / Situación |
|---|---|---|---|---|
| Artur Suqué Puig | Presidente del grupo Casinos de Catalunya | apropiación indebida | Archivado | Causa penal archivada. |
Importes económicos y responsabilidades civiles
| Concepto jurídico exacto | Importe acreditado | Resolución de origen |
|---|---|---|
| Fondos denunciados como desviados a financiación de CDC | 6.000.000,00 € | archivo-casinos-1997 |
Estas cifras no se suman entre sí ni con las de otras causas: cada una responde al concepto exacto de su fila («perjuicio estimado por la acusación», «responsabilidad civil declarada en sentencia», «volumen del contrato»), que son magnitudes de naturaleza distinta.
Piezas y ramas procesales
| Pieza | Estado procesal | Referencia |
|---|---|---|
| Pieza única investigación Inverama | Archivado | archivo-casinos-1997 |
Cronología de hitos judiciales
1989-12-14
Denuncia formal del director financiero aportando recibís.
1997-01-30
Auto de archivo definitivo de la Audiencia de Barcelona.
Fuentes y resoluciones oficiales enlazadas
-
Auto de sobreseimiento Audiencia Provincial de Barcelona
El enlace apunta al organismo, no a la resolución concreta: dato pendiente de comprobar contra el documento.