Caso Filesa
Estructura empresarial creada para recaudar fondos de bancos y grandes empresas mediante facturación falsa por informes ficticios con el fin de sufragar gastos y campañas del PSOE.
Resumen de hechos probados y estado judicial
El caso Filesa constituyó la primera condena firme del Tribunal Supremo por la financiación irregular sistemática de un partido político en la democracia española.
El conglomerado de empresas Filesa, Malesa y Time Export emitió facturas millonarias a grandes entidades bancarias y constructoras por informes y estudios de asesoramiento inexistentes, canalizando los ingresos a costear material propagandístico, actos y campañas electorales del PSOE y del PSC entre 1988 y 1990.
En octubre de 1997, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a 12 personas, entre ellas el exdiputado socialista Carlos Navarro y los responsables de las empresas. El Tribunal Constitucional estimó en 2001 el recurso de amparo del exsenador del PSC Josep Maria Sala anulando su condena por vulneración de la presunción de inocencia.
Personas, cargos y consecuencias penales
| Persona | Cargo al suceder los hechos | Delitos atribuidos | Estado individual | Pena impuesta / Situación |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Navarro Gómez | Diputado del PSOE en el Congreso por Barcelona y responsable de finanzas | falsedad continuada en documento mercantil | Condena firme | 3 años de prisión y 6 de inhabilitación |
| Luis Oliveró Capellades | Administrador general de Filesa y Malesa | falsedad documental, delito fiscal, apropiación indebida | Condena firme | 10 años y 2 meses de prisión y multas de más de 200 millones de pesetas |
| Alberto Flores Valencia | Consejero delegado de Filesa | falsedad continuada, delito fiscal | Condena firme | 10 años y 2 meses de prisión |
| Aída Álvarez Álvarez | Coordinadora de finanzas del PSOE | falsedad continuada en documento mercantil | Condena firme | 2 años y 4 meses de prisión |
| Josep Maria Sala i Grisó | Secretario de Organización del PSC y senador | Sin delito imputado | Absuelto | Condenado por el TS a 3 años de prisión; condena anulada por el Tribunal Constitucional (STC 165/2001) al vulnerarse su presunción de inocencia. |
Importes económicos y responsabilidades civiles
| Concepto jurídico exacto | Importe acreditado | Resolución de origen |
|---|---|---|
| Facturación ficticia total acreditada por informes inexistentes para financiar al PSOE | 7.200.000,00 € | ts-1997-filesa |
| Cuotas tributarias defraudadas a la Hacienda Pública por las empresas del holding | 1.800.000,00 € | ts-1997-filesa |
Estas cifras no se suman entre sí ni con las de otras causas: cada una responde al concepto exacto de su fila («perjuicio estimado por la acusación», «responsabilidad civil declarada en sentencia», «volumen del contrato»), que son magnitudes de naturaleza distinta.
Piezas y ramas procesales
| Pieza | Estado procesal | Referencia |
|---|---|---|
| Causa principal Causa Especial 880/1991 | Condena firme | ts-1997-filesa |
Cronología de hitos judiciales
Fuentes y resoluciones oficiales enlazadas
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Sentencia Tribunal Supremo Causa Especial 880/1991 — Caso Filesa
El enlace apunta al organismo, no a la resolución concreta: dato pendiente de comprobar contra el documento.
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Sentencia Tribunal Constitucional STC 165/2001 — Recurso de amparo Josep Maria Sala
El enlace apunta al organismo, no a la resolución concreta: dato pendiente de comprobar contra el documento.