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Personas Empresas Metodología y fuentes
PP En juicio NACIONAL Hechos: 2004 - 2014 Pendiente de verificar

Caso Púnica

También conocido como: Trama Púnica, Red Granados-Marjaliza

Macrored de corrupción municipal y autonómica en contratos de eficiencia energética (Cofely), suelo urbanístico y reputación online liderada por Francisco Granados y David Marjaliza.

Esta causa no tiene sentencia firme. Rige la presunción de inocencia para todas las personas que figuran en ella: lo que se recoge aquí es lo que se les atribuye en las actuaciones, y quién se lo atribuye, no una afirmación de este archivo.
Ámbito territorial
NACIONAL
Comunidades afectadas
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Región de Murcia
Destape de la causa
2014-10-27
Órganos judiciales
Audiencia Nacional

Resumen de hechos probados y estado judicial

La Audiencia Nacional desarticuló una extensa red de cobro de mordidas del 2% al 3% en contratos municipales de energía y eventos institucionales en decenas de ayuntamientos.

Dividida en una docena de piezas separadas, la trama acreditó cuentas en Suiza y un millón de euros en metálico ocultos en un altillo de la casa de los suegros de Francisco Granados.

Personas, cargos y consecuencias penales

Persona Cargo al suceder los hechos Delitos atribuidos Estado individual Pena impuesta / Situación
Francisco Granados Lerena Secretario general del PP de Madrid y Consejero de Presidencia cohecho, blanqueo de capitales, malversación, organización criminal En juicio Condenado a 2 años en pieza chivatazo; pendiente de juicio en piezas principales.
David Marjaliza Villaseñor Empresario cabecilla de la red corrupta y confeso cohecho, blanqueo En juicio Colaborador de la justicia con confesión detallada

Importes económicos y responsabilidades civiles

Concepto jurídico exacto Importe acreditado Resolución de origen
Contratos investigados amañados con administraciones públicas 250.000.000,00 € an-punica-2017

Estas cifras no se suman entre sí ni con las de otras causas: cada una responde al concepto exacto de su fila («perjuicio estimado por la acusación», «responsabilidad civil declarada en sentencia», «volumen del contrato»), que son magnitudes de naturaleza distinta.

Piezas y ramas procesales

Pieza Estado procesal Referencia
Pieza 1 chivatazo Condena firme ts-2018-punica
Pieza 6 contratos Cofely En juicio an-punica-2017
Pieza 9 financiación PP Madrid En juicio an-punica-2017

Cronología de hitos judiciales

2014-10-27
Detención de Francisco Granados, David Marjaliza y decenas de alcaldes en la Operación Púnica.
2017-12-04
Primera sentencia firme de Púnica (chivatazo del guardia civil) condenando a Granados a 2 años de cárcel.

Fuentes y resoluciones oficiales enlazadas